Penale – Antiriciclaggio – Assegni, libretti e contanti, da domani si cambia

NewsLetter Consiglio dei ministri 29/04/2008, n. 17 – Documento di consultazione Governo 23/04/2008


di News a cura della Redazione
da Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 29/04/anno 2008
Dal 30 aprile 2008 con la nuova disciplina in tema di antiriciclaggio (Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) entrano in vigore nuove regole nell’uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti. L’obiettivo principale è rafforzare l’efficacia dell’azione di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo.

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